Xét xử đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ – M88

Vào sáng ngày 12/05/2015, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành phiên tòa xét xử 59 bị cáo liên quan đến đường dây cá độ bóng đá nghìn tỉ- mạng cá độ M88. Các bị cáo có xuất thân đa dạng, bao gồm nhân viên ngân hàng, giảng viên đại học, sinh viên, công nhân viên chức,… bị tạm giam vì hành vi đánh bạc hoặc là đối tượng chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý hoạt động cá độ bóng đá trực tuyến của hàng nghìn tay chơi, tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 2000 tỷ đồng.

Phiên tòa xét xử đường dây cá độ bóng đá qua mạng – M88

Phiên tòa xét xử đường dây cá độ bóng đá qua website M88.com kéo dài từ ngày 12 đến ngày 19/05/2015.

Được biết vào tháng 03/2014, Tòa án nhân dân tp.HCM đã từng xét xử sơ thẩm vụ án này, sau khi công an triệt phá M88, nhưng quyết định hoãn phiên tòa vì xuất hiện một số tình tiết mới cần điều tra làm rõ sâu hơn.

Xét xử 59 bị cáo trong đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ M88
59 đối tượng liên quan đến đường dây cá độ trực tuyến M88 bị đưa ra xét xử trước tòa

Tại phiên tòa ngày 12/05, 6/59 bị cáo bị truy tố về hành vi tổ chức đánh bạc trái phép, bao gồm: Nguyễn Lê Sang (nguyên là Phó Giám đốc Ban truyền thông và tiếp thị Ngân hàng VIB); Cù Thị Thanh Hải (nguyên là Phó Giám đốc Công ty News Plus); Nguyễn Văn Nam (Giám đốc Công ty Xây dựng- Thương mại Đồng Thuận); Cù Huy Giáp; Phạm Thị Kim Loan và Lê Văn Hải (đều là lao động tự do).

53 bị cáo còn lại bị tạm giam vì hành vi cá độ online trái phép. Những người tham gia đánh bạc thuộc nhiều thành phần khác nhau, có người là kĩ sư xây dựng, cũng có người là giảng viên đại học, nhân viên công ty dịch vụ hàng không, nhân viên sở giao thông vận tải,…

Theo thông tin điều tra, mạng cá độ trực tuyến M88.com có máy chủ đặt tại Philippines, do người nước ngoài đăng ký và có giấy phép hoạt động của Hiệp hội cờ bạc quốc tế. M88 là một nhà cái cá độ uy tín, hoạt động công khai rộng khắp châu Á và cả trên thế giới (trừ Việt Nam chưa hợp pháp hóa cá độ thể thao nên mọi hoạt động cờ bạc đều là phạm pháp). Với hình thức cá cược trực tuyến, người tham gia chỉ cần truy cập vào trang web sau đó đăng ký tài khoản M88 là có thể tự do sát phạt cờ bạc. Mạng cá độ M88 có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, luôn hỗ trợ khách hàng 24/24 từ việc mở tài khoản đến cách nạp tiền M88, rút tiền M88, cách tìm link vào web cá độ M88 an toàn, tư vấn chọn loại hình đặt cược, tỷ lệ kèo các trận đấu bóng đá, cách chơi casino, khuyến mãi M88 khi nạp tiền lần đầu cực khủng…

Từ năm 2010, nhà cái M88 triển khai kế hoạch tiến vào thị trường cá độ ở nước ta. Seau Kang Goh (điều hành M88 tại nước ngoài) đã liên lạc với Nguyễn Võ Hoài Trâm (trú tại Hà Nội, nguyên là Giám đốc Công ty News Plus) để bàn về việc ký hợp đồng làm truyền thông quảng bá cho M88 tại Việt Nam. Hoài Trâm đồng ý và chuyển sang làm “tổng đại lý” cho mạng cá độ M88.com lớn nhất Việt Nam

Tiến hành kế hoạch làm đại lý, Trâm thuê Cù Thị Thanh Hải và Nguyễn Lê Sang, cùng một số đối tượng khác mở những tài khoản cá nhân tại nhiều ngân hàng khác nhau. Những tài khoản này sẽ làm địa chỉ đại diện cho website M88.com để các con bạc gửi tiền vào qua hình thức giao dịch “ngân hàng trực tuyến”, đồng thời cũng chịu trách nhiệm thanh toán tiền thắng cược. Khi đường dây hoạt động mạnh, những người này còn huy động CMND của người thân, bạn bè để mở thêm nhiều tài khoản nhằm làm sao lãng việc điều tra của cơ quan chức năng. Theo lời khai của nghi can, việc mở tài khoản cho M88 sử dụng được trả công từ 21 đến 43 triệu đồng.

Phần tiền được chuyển vào tài khoản tùy theo chỉ dẫn của quản lý M88 mà các “chân rết” hoặc rút ra mua ngoại tệ, mua vàng hoặc chuyển tiền mặt cho các đối tượng trung gian.

Đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ M88 lôi kéo nhiều người phạm pháp
Vì ham lợi trước mắt, các “chân rết” của M88 vướng vào vòng tù tội

Theo điều tra, việc mở tài khoản đại diện cho M88 gồm có: Nguyễn Lê Sang mở và giao cho M88 tổng cộng 8 tài khoản ngân hàng để giao dịch, nhận/chuyển số tiền đánh bạc gần 600 tỷ đồng và nhận hoa hồng hơn 2 tỷ đồng; Cù Thị Thanh Hải thì giao 6 tài khoản, tổng giao dịch hơn 64 tỷ đồng và được trả công gần 1 tỷ đồng; Cù Huy Giáp (em trai của Hải) cũng lập 6 tài khoản cho M88 nhận/chuyển gần 63 tỷ đồng và hưởng lợi 100 triệu đồng,…

Bị cáo Cù Huy Giáp từng là một nhiếp ảnh gia tự do tài năng, được giới trẻ và dân nhiếp ảnh chuyên nghiệp biết đến với nickname “Cù Zap”. Ngoài ra, Giáp còn là cộng tác viên ảnh cho nhiều tờ báo, khá nổi tiếng trong các diễn đàn phượt.

53 bị cáo còn lại tại phiên tòa phạm tội đánh bạc trái phép, số tiền chuyển vào tài khoản M88.com ít nhất là 90 triệu đồng và nhiều nhất là 8,8 tỷ đồng. Trong đó có bị can Đào Ngọc Quý là kỹ sư xây dựng ở Thủ Dầu Một (Bình Dương). Suốt khoảng thời gian từ tháng 06/2012 đến tháng 06/2013, Quý đã tìm link M88 mới nhất, sau đó nạp tiền vào tài khoản M88 8,8 tỷ đồng để đánh bạc và thua 6 tỷ đồng. Nhiều trận bóng tại giải bóng đá lớn, Quý đã đặt cược hơn 50 triệu đồng.

Vây bắt đường dây cá độ bóng đá M88 nghìn tỷ M88 là kỳ công của Bộ Công an

Thành lập Chuyên án vào tháng 01/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã kiên trì gần 600 ngày để theo dõi, thu thập bằng chứng và cắt đứt đường dây cá độ trực tuyến tầm cỡ quốc tế này. Theo ghi nhận, tổng số tiền đại lý M88 do Nguyễn Võ Hoài Thanh làm đầu não đã nhận từ các tay cá độ để chuyển cho nhà cái M88 và chi trả cho các con bạc lên tới 2025 tỷ đồng.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ M88 là kỳ công của C50
Bộ Công an cật lực vây bắt đường dây cá độ bóng đá qua website M88.com

Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao đã điều tra ra có khoảng 12000 tài khoản thường xuyên có hoạt động giao dịch nhận và chuyển tiền từ trang web M88.com. Tuy nhiên không thể truy tố tất cả những trường hợp này vì nhiều tài khoản không thể làm rõ được nơi cư trú hoặc không có mặt tại nơi cư trú; hoặc là cho mượn tài khoản nhưng không xác minh được người mượn do cư trú ở nước ngoài, còn nhiều trường hợp khác thì số tiền đánh bạc chưa đến mức xử lý hình sự,…

Tóm lại, Nguyễn Võ Hoài Trâm là người cầm đầu trong đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ- M88 tại Việt Nam. Hiện tại, Trâm đã bỏ trốn nên Cơ quan điều tra đã ban lệnh truy nã và sẽ xử lý ngay khi bắt được.

Huong dan dang ky M88

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *