Tại sao nhà cái cá độ M88 lại bị bắt ở Việt Nam?

Nhà cái cá độ trực tuyến M88 có giấy phép hoạt động hợp pháp của Chính phủ Philippines; ngày càng phát triển rộng khắp, thu hút nhiều người chơi cá độ bóng đá, đua ngựa, casino, tennis,… mang lại lợi nhuận khủng. Vậy tại sao nhà cái cá độ M88 lại bị bắt ở Việt Nam?

Nhà cái cá độ M88 bị bắt vì Việt Nam chưa hợp pháp hóa cá độ thể thao

Sau hơn một năm trời ròng rã lên kế hoạch vây bắt và theo dõi chặt chẽ, ngày 16-17/01/2013, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) đã kết hợp cùng C45 tổ chức vây bắt thành công đường dây cá độ trực tuyến tại trang web M88.com. Tổng cộng có 7 nghi can tại tp.HCM và Hà Nội bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra liên quan đến đường dây chuyển tiền M88 hàng nghìn tỷ đồng trái phép ra nước ngoài, bằng những thủ đoạn hết sức tinh vi.

Người quản lý đường dây cá độ M88 bị bắt giữ
Bộ Công an bắt giữ nghi can liên quan đến đường dây cá độ M88

Theo nhận định ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQCSĐT) xác nhận Cù Huy Giáp là “đầu sỏ” mạng cá độ M88 tại Việt Nam, có nhiệm vụ điều hành và quản lý hoạt động của các con bạc. Chị gái của Giáp- Cù Thị Thanh Hải, nguyên là Giám đốc Công ty News Plus, nhận trách nhiệm quảng bá, PR trang cá độ M88.com đến những con bạc. Tại hiện trường, CQCSĐT thu giữ 1 ô tô 7 chỗ, 8 laptop, 19 điện thoại di động, hơn 30 thẻ ATM của nhiều ngân hàng và gần 600 triệu đồng tiền mặt.

Được biết, trang cá độ M88.com là trang mạng cá độ lớn nhất tại VN hiện nay được thành lập tại Philippines và hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực cá cược trực tuyến theo luật của nước này. Đầu năm 2011, nhà cái M88 bắt đầu tiến vào thị trường cá độ Việt Nam bằng hệ thống “chân rết”. Hiểu đơn giản là sẽ có “tổng đại lý” tại Việt Nam đứng ra tạo tài khoản để các con bạc nạp tiền vào, sau đó sẽ qua nhiều khâu trung gian mới chuyển tiền ra nước ngoài cho máy chủ. Phương pháp đường vòng nhưng chặt chẽ, rộng rãi này đã giúp cho M88 nhanh chóng có chỗ đứng vững chắc tại thị trường cá độ Việt Nam với đa dạng loại cờ bạc, bao gồm cá độ bóng đá, đua ngựa, casino, tennis,…

Chỉ với 7 nghi can bị bắt giữ trong vụ án chịu trách nhiệm quản lý trang cá độ, nhưng số tiền bị các đối tượng chuyển ra nước ngoài lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Điều này cho thấy quy mô rất lớn của M88 phát triển tại nước ta, và cũng đặt ra câu hỏi liệu rằng đường dây “sa lưới” đó có phải đường dây duy nhất của mạng cá độ này hay không. Có lẽ C50 và C45 vẫn phải tiếp tục điều tra sâu hơn về vấn đề này.

Các đối tượng quản lý mạng cá độ M88 mở rất nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau để các con bạc dễ dàng chuyển tiền vào. Tổng lượng tiền giao dịch ở các tài khoản này được xác định khoảng 2000 tỷ đồng. Nhà cái cá độ M88 là đường dây cá cược trực tuyến lớn nhất “sa lưới” trong những năm gần đây.

Quá trình vây bắt nhà cái cá độ M88 tại Việt Nam

Các chiến sỹ C50 và trinh sát C45 đã nỗ lực tối đa một năm trời kể từ tháng 06/2011. Triệt tiêu trang cá độ M88.com tại Việt Nam là kỳ công của họ. Kể về việc phá án đường dây cá độ M88, đại diện phòng 2- C50 cho biết: so với những đường dây cá độ bị tóm trước đây, mạng cá độ M88.com có nhiều điểm tinh vi và phức tạp hơn hẳn, những đối tượng cầm đầu rất cẩn thận trong việc che dấu hành tung của mình, toàn bộ hệ thống máy chủ đều đặt ở nước ngoài. Chính vì vậy, tiến hành khai thác dữ liệu nội bộ và thông tin các con bạc là một việc hết sức khó khăn.

Nhà cái cá độ M88 bị C50 và C45 bắt giữ sau hơn 1 năm theo dõi
Các chiến sỹ C50 và C45 kiên trì hơn 1 năm để bắt giữ đường dây cá độ M88

Bên cạnh đó, các đối tượng bị tạm giam chủ yếu chỉ đóng vai trò quảng cáo, nhận tiền từ các con bạc và chuyển tiền đến chủ sở hữu tại nước ngoài, nên chỉ là một vị trí nhỏ trong Nhà cái M88. Chưa kể đến những tài khoản thực hiện giao dịch còn được tạo từ CMND “ảo”, nghĩa là chủ thẻ và người mở tài khoản không có liên quan gì với nhau, làm cho công tác điều tra, xác minh tài khoản từng chuyển hàng trăm tỷ đồng phạm pháp gặp nhiều thử thách.

Hơn 36 tháng trời dốc sức điều tra, các chiến sỹ C50 đã ngày đêm theo dõi sát những đối tượng cầm đầu để thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan. Chỉ từ những ID đăng ký tại M88.com, tổ chuyên án đã tập trung nghiên cứu tìm ra đối tượng thật tham gia đánh bạc, đồng thời cũng theo dõi hoạt động hằng ngày của chúng để lùng sục sâu hơn vào tổ chức nhằm “tóm gọn một mẻ”.

Tận dụng hết những mối quan hệ hợp tác quốc tế, Ban Chuyên án đã thu thập đầy đủ thông tin liên quan đến hoạt động của mạng cá độ M88 trong và ngoài nước. Mọi chứng cứ được nhanh chóng củng cố, hiệu quả và bí mật. Khi các đối tượng bị tạm giam và đưa ra xét xử, chúng đã rất bất ngờ trước những bằng chứng thuyết  phục mà CQCSĐT trình lên tòa, bao gồm cả những giấy tờ của giao dịch nhận tiền, chung tiền cho người thắng cược và những lần chuyển tiền về cho chủ sở hữu tại nước ngoài.

Các nghi phạm quản lý nhà cái cá độ M88 không thể chối cãi trước những bằng chứng thuyết phục
Các đối tượng trong đường dây cá độ M88 nghe tuyên án trước tòa

Bên cạnh thành tích triệt tiêu đường dây cá độ lớn nhất Việt Nam M88.com, trong thời gian diễn ra Euro 2012, các chiến sỹ C50 còn xuất sắc đánh sập gần 500 trang web cá độ qua mạng quy mô vừa và nhỏ, ngăn chặn hàng chục nghìn tỷ đồng sắp thất thoát ra nước ngoài. Lãnh đạo C50 đã đưa đề nghị, yêu cầu hệ thống ngân hàng phối hợp với cơ quan chức năng, thống kê những tài khoản có hàng trăm lượt giao dịch với số tiền hàng chục tỷ đồng mỗi ngày để khoanh vùng điều tra hiệu quả.

Đại tá Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng Cục C50 phát biểu: “Tội phạm công nghệ cao là một cuộc chiến cam go. Năm 2012 là quãng thời gian có nhiều cột mốc đáng nhớ trong hoạt động ngăn chặn, triệt phá các nhóm đối tượng tội phạm trong lĩnh vực công nghệ cao của các chiến sỹ cục C50.”

Thành tích của C50 rất đáng nể. Chỉ trong 6 tháng cuối năm 2012, C50 đã chặn khoảng 1000 website chuyên tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá trực tuyến; nhờ đó cũng ngăn chặn được hàng tỷ USD chảy vào nhà cái nước ngoài. Các chiến sỹ C50 đã kiên trì trong thời gian dài, tổ chức bám sát liên tục, phối hợp nhịp nhàng với các ngành liên quan để thu thập chứng cứ đầy đủ đưa nghi can quản lý và các con bạc ra tòa án. Vụ án triệt phá đường dây cá độ nhà cái M88 tại Việt Nam năm 2013 được xem là chuyên án thành công nhất của C50.

Đường dây cá độ M88 là tổ chức cờ bạc lớn, hình thức quản lý chặt chẽ và có những thủ đoạn né tránh pháp luật tinh vi. Số tiền giao dịch hàng năm ở nước ta lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Hệ thống “chân rết” tại Việt Nam vô cùng phức tạp và dùng chiến thuật đường vòng qua mặt cơ quan điều tra. Các chiến sỹ C50 đã mất một năm rưỡi để hiểu rõ quy trình hoạt động của hệ thống này và thu thập đủ bằng chứng khởi tố vụ án.

Năm 2012 là một năm khá thành công của quá trình đấu tranh, phá bỏ những tổ chức trái phép trong lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam. Loại hình phạm tội này có nguồn gốc từ những hoạt động kinh doanh không thành công, sau đó lợi dụng sản phẩm kém chất lượng thực hiện hành vi lừa đảo với hàng nghìn người dân ở vùng sâu vùng xa. Trong những tổ chức kinh doanh hình thức đa cấp M88 lừa đảo (không phải là M88 chính thức và uy tín)bị bắt thì vụ Mua bán 24 là vụ án lớn nhất. Tổng số tiền lừa đảo của vụ MB24 lên đến 1000 tỷ đồng, số người bị hại hơn 100 nghìn người rải rác ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Ngoài ra, C50 cùng các bộ ngành liên quan còn đưa ra ánh sáng đường dây làm thẻ ATM giả, chiếm đoạt trái phép hàng nghìn tỷ đồng.

Quyết định thành lập C50 được ban hành năm 2009. Ngay từ những năm đầu hoạt động, mặc dù tuổi nghề còn non trẻ nhưng C50 đã triệt phá nhiều đường dây có gốc rễ lớn, được cấp trên Bộ Công an đánh giá cao. C50 không ngừng phát triển và cải thiện đội ngũ, cho đến hôm nay đã có mối quan hệ hợp tác với lực lượng an ninh nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Úc, Nga, Anh, Trung Quốc.

Ra đời sau trên thế giới, nhưng tội phạm công nghệ cao tại Việt Nam lại có những thủ đoạn tinh vi, hoạt động phức tạp hơn hẳn. Để “tóm gáy” được nhóm tội phạm này, các chiến sỹ C50 đã phải có cuộc chạy đua nước rút cải thiện khoa học kỹ thuật tiên tiến. Việc phát triển của khoa học kỹ thuật là không giới hạn, tội phạm công nghệ cũng vì thế mà ngày càng khó kiểm soát hơn. Thử thách và khó khăn của cơ quan chức năng trong tương lai vì vậy mà tăng lên rất nhiều.

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *